Digital- & IT-Beratung
Verständlich. Digital. Zukunftsfähig.
Wir begleiten Sie sicher in die Zukunft.

Die Digitalisierung schafft Chancen und Risiken zugleich. Wo neue Technologien umgesetzt werden, entstehen oft grundlegende Änderungen, die neuen Anforderungen gerecht werden müssen – seien es technische, organisatorische oder rechtliche.

Bei der Implementierung von digitalen Geschäftsprozessen unterstützen wir Sie bei der technischen sowie rechtlichen Gestaltung. Wir begleiten Sie bei Fragen zur IT-Sicherheit und mit fundierten Datenanalysen auf Ihrem Weg in die Zukunft. Damit stärken Sie das Vertrauen in die Verlässlichkeit Ihrer IT und begrenzen IT-Haftungsrisiken.

  • Unser Fokus: Treffsichere Schlussfolgerungen zu Ihren IT-Systemen und Daten.
  • Wir garantieren: Hohes Vertrauen in die Verlässlichkeit Ihrer IT.
  • Ihr Vorteil: Begrenzung von IT-Risiken.

IT-Audit

Ihr Anliegen:

  • Einführen eines neuen IT-Systems (z.B. SAP oder Navision)
  • Migration von Buchungsdaten aufgrund gesellschaftsrechtlicher Veränderungen
    (z.B. durch Zukäufe, Verkäufe, Verschmelzungen, Aufspaltungen etc.)

Unsere Dienstleistungen:

  • Projektbegleitende Prüfung nach IDW PS 850
  • Qualitätssicherung bei Einführungs- oder Migrationsprojekten
  • Prüfung von generellen IT-Kontrollen sowie Applikationskontrollen
  • Framework Testierung (ISAE 3402, IDW PS 951, SOC Reporting)

Ihr Mehrwert:

  • Erreichung Ihrer Projektziele, Begrenzung von Projektrisiken (Zeit, Kosten, Qualität)
  • Erhöhtes Vertrauen in die Verlässlichkeit Ihrer IT

Unsere Dienstleistungen im Detail:

Unser IT Audit-Prüfungsteam verbindet das Know-how der klassischen Wirtschaftsprüfung mit den modernen Anforderungen der IT-Prüfung. Handels- und steuerrechtlich relevante Abschlussinformationen werden in der heutigen Zeit ausschließlich mit IT-gestützten Buchführungssystemen erzeugt. Im Rahmen unserer IT-Audits stellen wir sicher, dass Ihre IT-Systeme den Vorschriften des Handels- und Steuerrechts (§§ 238 ff. und 257 HGB sowie §§ 145 bis 147 AO) sowie den dazu ergänzend erlassenen Verlautbarungen, wie u.a. IDW PS 330 i.V.m. IDW RS FAIT 1, FAIT 2, FAIT 3, GoBD) entsprechen. Unser erfahrenes IT Audit-Prüfungsteam prüft dabei effizient ERP-Systeme sowie Datenquellen und stellt aussagekräftige Ergebnisse zusammen.

Data-Analytics

Ihr Anliegen:

  • Destillieren von Erkenntnissen aus großen, konturlosen Datenmengen
  • Ableiten von Handlungsempfehlungen aus Datenanalysen

Unsere Dienstleistungen:

  • Automatisierte Massendatenanalysen
  • Automatisierte, systematische Untersuchung von großen Datenmengen
  • Entwickeln von PrüfApps:
    Entwickeln von Datenanalysen sowie Apps, welche sich spezifisch auf die zu untersuchenden Sachverhalte anpassen lassen
  • Datenaufbereitung und Datenvisualisierung:
    Aufbereiten konturloser Daten sowie grafische Aufbereitung der Ergebnisse

Ihr Mehrwert:

  • Informationsgewinnung aus konturlosen Massendaten, Verstehen von Zusammenhängen
  • Treffen fundierter Entscheidungen aus Massendatenanalysen

Unsere Dienstleistungen im Detail:

Unternehmen verfügen heute über mehr Daten denn je. Ob Daten der Rechnungslegung, das Management von Servicetickets, Budgetierung, Personalausstattung oder Daten aus Softwareüberwachungen. Ein wesentlicher Vorteil der zunehmenden Digitalisierung von Geschäftsprozessen ist die Möglichkeit, mit geeigneten Werkzeugen selbst unfassbar große Datenmengen vollständig und außerdem weitgehend automatisiert auswerten zu können. Hierbei sind Datenanalysen das universelle Werkzeug, um aus konturlosen Massendaten entscheidungsrelevantes Wissen zu destillieren. Mit der Verwendung von agilen Methoden liefern wir Ihnen schnell erste Analysen Ihrer Daten. Unser Kompetenzzentrum „Data-Analytics“ unterstützt dabei, Schlussfolgerungen aus den Daten zu ziehen und neue Einsichten in Bereichen zu gewinnen, die sich bislang der Wahrnehmung entzogen haben. Wir finden die Nadel in Ihrem Heuhaufen.

Digitale Buchführung

Ihr Anliegen:

  • Es soll ein digitaler Rechnungseingangsworkflow eingerichtet werden
  • Belege der Buchhaltung sollen elektronisch verarbeitet, gescannt und anschließend vernichtet werden. Dies soll den steuerrechtlichen Anforderungen entsprechen (GoBD)

Unsere Dienstleistungen:

  • GoBD-Bestands-Check:
    Identifizierung der GoBD-relevanten Belege und Prozesse, Einleiten der notwendigen Schritte zur digitalen Buchführung
  • GoBD-Gap-Check:
    Anhand steuerrechtlicher Anforderungen durchleuchten wir vorhandene Verfahren und Prozesse zur digitalen Buchführung und prüfen diese auf rechtliche Schwachstellen
  • GoBD-Compliance-Check:
    Prüfung und Bescheinigung der digitalen Buchführung (z.B. das elektronische Archivierungsverfahren)
  • GoBD-Consulting:
    Auswahl eines DMS-Archivierungssystems, Erstellen von Verfahrensdokumentationen etc.

Ihr Mehrwert:

  • Kosteneinsparung durch elektronische Verarbeitung der Belege und Aufbewahrung
  • Revisionssichere Archivierung, inkl. Einhaltung der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten (AO, HGB, GoBD etc.)

Unsere Dienstleistungen im Detail:

Sie wollen Ihre Buchführung auf eine digitale Buchführung umstellen oder sind bereits dabei? Wir stellen sicher, dass Sie in allen Digitalisierungsphasen die Compliance einhalten. Sie wollen die ersten Belege in der Buchhaltung digitalisieren, kennen aber nicht die genauen steuerrechtlichen Anforderungen an eine digitale Buchführung. Wir unterstützen Sie durch Grundlagenschulungen, Grundlagenseminare zu den rechtlichen Anforderungen. Sollten Sie noch kein einheitliches Archivierungssystem haben, unterstützen wir Sie bei der Erarbeitung eines Lastenheftes für ein GoBD-konformes Archivierungssystem. Gerne prüfen und bescheinigen wir Ihre digitale Buchführung (z.B. das elektronische Archivierungsverfahren) nach IDW RS FAIT 3 und GoBD.

IT-gestützte Prozessanalyse und Prozessoptimierung

Ihr Anliegen:

  • Betriebliche Prozesse werden digitalisiert oder neu eingerichtet
    (z.B. durch Umorganisation oder durch Systemänderungen)
  • Die Prozessqualität ist niedrig und soll verbessert werden
    (hohe Fehlerquoten, Bearbeitungsrückstände, hoher manueller Aufwand, unnötige Schleifen)

Unsere Dienstleistungen:

  • Prozess-Gap-Check:
    Aufnahme und Schwachstellenanalyse von IT-gestützten Geschäftsprozessen
  • Prozess-Compliance-Check:
    Überprüfung der Prozessabläufe auf Einhaltung von Standards (Wirksamkeitsprüfung)
  • Prozess-Consulting:
  • Unterstützung bei der Implementierung von IT-Kontrollen und Erstellen von Verfahrensdokumentationen

Ihr Mehrwert:

  • Wir verknüpfen Rechnungslegungs-, IT- und Prozess-Know-how
  • Nachweis zur Ordnungsmäßigkeit und Sicherheit der Geschäftsprozesse

Unsere Dienstleistungen im Detail:

Der digitale Wandel hat die Geschäftswelt voll erfasst und ist aktuell eine der Kernherausforderungen von Unternehmen sowie Gesellschaften. Regulatorische Anforderungen und Verpflichtungen, sowie eine zunehmende dynamische Innovationsentwicklung fordern Unternehmen mehr denn je. Die Digitalisierung der Geschäftsmodelle erfordert bewusste Aktivitäten, um das notwendige Vertrauen in die IT-Prozesse permanent zu gewährleisten. Wir beraten bzgl. der regulatorischen Vorgaben für Organisation, Steuerung und Kontrolle der IT und bei der angemessenen Ausgestaltung von IT-gestützten Prozessen. In enger Zusammenarbeit mit der Jahresabschlussprüfung gestalten wir Prozesse gesetzes- und vertragskonform aus.

Aufbau und Optimierung von IT-gestützten Kontrollsystemen

Ihr Anliegen:

  • Interne Kontrollsysteme werden digitalisiert oder neu eingerichtet
    (z.B. zur Einhaltung von steuerlichen Vorgaben durch ein Tax Compliance Management-System (Tax-CMS))
  • Einhaltung der EU-DSGVO soll im gesamten Unternehmen sichergestellt werden

Unsere Dienstleistungen (Beispiel Tax-CMS):

  • Tax-Risk-Check:
    Als Basis für weitere Schritte analysieren wir Ihre steuerlichen Risiken und prüfen Ihre vorhandenen Kontrollmaßnahmen auf Schwachstellen
  • Tax-Compliance-Check: Prüfung und Bescheinigung des Tax-CMS auf Einhaltung steuerrechtlicher Vorgaben
  • IKS-Consulting:
  • Unterstützung bei der Implementierung eines IT-gestützten Tax-CMS und Erstellen von Verfahrensdokumentationen

Ihr Mehrwert:

  • Geeignete nachhaltige Überwachungsmethoden und –werkzeuge
  • Minimierung der Risiken für Ihr Unternehmen

Unsere Dienstleistungen im Detail:

Das deutsche Steuerrecht bietet viele Fallstricke. Daher gibt es kaum ein Unternehmen, das nicht schon einmal eine Steuerdeklaration korrigieren musste – etwa eine Umsatzsteuervoranmeldung. Unangenehm wird es, wenn die Finanzverwaltung die Korrektur als Selbstanzeige zur Steuerhinterziehung auffasst und strafrechtliche Ermittlungsverfahren einleitet. Um dies zu vermeiden, lohnt sich die Einführung eines Tax Compliance Management-Systems (Tax-CMS). HLB Schumacher unterstützt Sie dabei, ein IT-gestütztes Tax-CMS zu etablieren und damit die persönlichen Risiken für die Unternehmensführung zu verringern. Wir können die Angemessenheit und Wirksamkeit bereits bestehender Systeme prüfen und Vorschläge zur Optimierung erarbeiten. Selbstverständlich richten wir uns dabei nach den von der Finanzverwaltung anerkannten fachlichen Vorgaben des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW).

Interne Revision

Ihr Anliegen:

  • Sie verfügen über keine eigene Interne Revision
  • Es sollen anlassspezifische Sonderuntersuchungen durchgeführt werden (z.B. bei Unterschlagungen)

Unsere Dienstleistungen:

  • Untersuchung der Kernprozesse der Internen Revision (z.B. Organisation, Arbeitspraktiken, Methoden, Reporting)
  • Selbstständige Durchführung von Financial, Operational und Compliance Audits bzw. Unterstützung der Mitarbeiter in der Internen Revision bei derartigen Prüfungen
  • Unterstützung bei der Beurteilung und Verbesserung von Effizienz und Effektivität des IKS

Ihr Mehrwert:

  • Aufbau einer funktionsfähigen Internen Revision, die den unternehmensindividuellen Anforderungen und international anerkannten Standards entspricht
  • Erhöhung der Akzeptanz und der Wirksamkeit der Internen Revision

Ihre Ansprechpartner:

Dipl.-Kaufmann

Wolf Achim Tönnes

Partner Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwalt (Münster)

Tel.: +49 (0) 251/2808-161

E-Mail schreiben

Vita

Master of Arts

David Wippermann

Prokurist, Wirtschaftsprüfer Münster

Master of Science

Irina Seibel

IT-Auditor IDW Münster

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